A pesar de haber eludido la prisión preventiva durante su formalización el pasado 10 de abril, Rodrigo Topelberg, socio de Factop, no pudo evitar la medida cautelar tras la apelación presentada por la Fiscalía Oriente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Inicialmente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había decretado arresto domiciliario nocturno para Topelberg, pero la Fiscalía apeló y durante la audiencia de apelación, argumentó sobre la necesidad de que el empresario cumpliera prisión preventiva, alegando falta de colaboración en la investigación y un grado de participación delictual similar al de su socio, Daniel Sauer. La decisión de la Corte de Apelaciones fue unánime, con 3 votos en contra, enviando a Topelberg a la prisión de Capitán Yaber. Los magistrados Jorge Zepeda, Aljendto Rivera y la abogada integrante Paola Herrera respaldaron esta resolución. La Fiscalía expuso que Topelberg no ha prestado declaración en la investigación, argumentando que su actuación no puede considerarse como colaboración sustancial. Además, señalaron la adquisición de bienes raíces por parte de Topelberg y Sauer, por un total de $908.725.879 en efectivo durante el año 2020, como indicios de posibles delitos de lavado de activos. Por el momento, la Fiscalía no ha imputado a Topelberg por lavado de activos, pero la posibilidad sigue abierta. El caso Factop continúa siendo objeto de investigación para los socios de la empresa de factoring.
En una acción coordinada, las fuerzas policiales llevaron a cabo un megaoperativo el pasado viernes en varias comunas de la región Metropolitana, resultando en la detención de 41 individuos. Este martes se inició la primera parte de la audiencia de formalización de estos presuntos delincuentes. La mayoría de los detenidos, específicamente 40 de ellos, enfrentan cargos por asociación ilícita debido a su supuesta vinculación con la banda conocida comoLos Trinitarios. Además, se les imputan delitos relacionados con la ley de drogas por tráfico, lavado de activos, porte de armas y delitos en flagrancia. Sin embargo, uno de los imputados está siendo acusado por un crimen aún más grave: el homicidio de una mujer ecuatoriana ocurrido el 8 de marzo en la tomaNuevo Amanecer de Cerrillos. Tras la petición de la fiscalía, este individuo fue dejado en prisión preventiva debido a la consideración de ser un peligro para la seguridad de la sociedad. El fiscal Paul Martinson, de la fiscalía ECOH, proporcionó algunos detalles sobre la formalización contra este único acusado por homicidio, destacando que la vinculación del individuo con el crimen se estableció antes de su detención, aunque fue arrestado el mismo día que el resto de los imputados. Durante la audiencia, se revelaron algunos detalles sobre la estructura y las prácticas de la banda. Se mencionó el hallazgo de elementos vinculados a prácticas de magia negra, lo que sugiere la posible existencia de lo que se conoce comonarcodevoción. Además, en el operativo se confiscaron diversos elementos relevantes, como vehículos, inmuebles, armas, drogas, dinero nacional y extranjero, así como criptomonedas, estas últimas utilizadas para actividades de lavado de activos, según explicó el experto en Ciberseguridad, Pedro Huichalaf. Familiares de los imputados se hicieron presentes en el Centro de Justicia, afirmando la inocencia de estos y sugiriendo que fueron detenidos únicamente por ser de origen dominicano. Mañana miércoles 10 de abril, continuará la audiencia de formalización contra 40 sujetos que serían parte de la banda internacional “Los Trinitarios”.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago anunció la imposición de medidas cautelares para dos de los seis imputados en el denominado Caso Factop. Alberto Sauer Rosenwasser y Darío Cuadra Junes, quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que las medidas para los otros cuatro detenidos se determinarán este martes, durante la reiniciación de la audiencia de formalización. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, Daniel y Ariel Sauer, junto con Rodrigo Topelberg, presuntamente crearon un grupo de empresas para actividades comerciales, mayormente lícitas en la industria financiera, pero que eventualmente derivaron en una serie de fraudes contra sus clientes, tanto personas naturales como jurídicas, lo que también perturbó el normal funcionamiento del mercado. El fiscal de Las Condes, Juan Pablo Araya, proporcionó detalles sobre las medidas cautelares solicitadas para los imputados. En el caso de Alberto Sauer Rosenwasser y Darío Cuadra, se han impuesto arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional como las medidas menos gravosas, mientras que para los demás imputados se están considerando otras opciones, incluida la prisión preventiva. Alberto Sauer, padre de los hermanos Sauer, declinó hacer comentarios a su salida del Centro de Justicia, aunque admitió que no ha contabilizado las cerca de 10 mil facturas falsas que se les imputan. El equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente detalló en nueve puntos las acusaciones contra los imputados, incluyendo la adquisición de vehículos de lujo y bienes raíces con dinero en efectivo, así como operaciones financieras sospechosas, como la inyección de fondos en sociedades y la triangulación de dinero entre cuentas corrientes. Según la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, se habrían facilitado más de 9.970 facturas falsas a más de 100 empresas diferentes, por un total de $12.988.219.183. Se espera que durante esta jornada se determinen las medidas cautelares para los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores, con el Ministerio Público solicitando la prisión preventiva para estos últimos. Mientras tanto, los cuatro imputados pasaron su primera noche como detenidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó la detención de seis imputados en el denominado caso Factop, entre ellos, seis integrantes del clan Sauer, además de otros tres individuos relacionados. Esta acción se llevó a cabo como resultado de una diligencia ordenada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ejecutada durante la mañana de este lunes en distintos domicilios ubicados en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Los detenidos han sido identificados como Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Alberto Sauer Rosenwasser, Daniel Aníbal Cuadra Junes y Luis Patricio Flores Cuevas. El arresto fue realizado por personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quienes trasladaron a los imputados a la unidad policial, donde quedaron en calidad de imputados. La Fiscalía Oriente informó que se autorizó la entrada y registro de los domicilios de los investigados para incautar objetos y documentos potencialmente relacionados con el hecho investigado. Entre los elementos susceptibles de ser incautados se encuentran dispositivos electrónicos como celulares, tablets, así como videos y otros dispositivos tecnológicos que podrían servir como medio de prueba en la investigación. Se espera que durante la tarde de este lunes se lleve a cabo la formalización de los implicados en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Uno de los detenidos, Daniel Sauer, habría estado presente en una reunión con el abogado Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, cuyo audio reveló presuntos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es relevante recordar que en noviembre del año pasado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió cancelar la inscripción de Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A. del Registro de Corredores de Bolsa de Productos, en medio de cuestionamientos por su posible insolvencia.
Esta tarde la jueza Francis Fell, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó este día la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Esta determinación surge luego de la formalización por parte del Ministerio Público, quien acusó a Muñoz de ser el responsable de la filtración de antecedentes de causas reservadas, transmitiendo información al abogado Luis Hermosilla. El tribunal, tras establecer un plazo de 120 días de investigación, consideró que existen suficientes elementos para determinar que Muñoz habría infringido el artículo 31 de la Ley 19.913 y el artículo 246 del Código Penal , ilícitos que han sido acreditados por la instancia judicial. En palabras de la magistrada, la medida cautelar de prisión preventiva es indispensable debido a la consideración de Muñoz como un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. De acuerdo con la resolución judicial, Sergio Muñoz deberá cumplir la medida preventiva en la Brigada de Reacción Táctica PDI, ubicada en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. 🔴 EN VIVO: 4° Juzgado de Garantía decreta la prisión preventiva de Sergio Muñoz Yáñez, exdirector general de la PDI imputado como autor de filtración de antecedentes de causas reservadas. 🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/sftkORSvEm — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 19, 2024
A pesar de haber eludido la prisión preventiva durante su formalización el pasado 10 de abril, Rodrigo Topelberg, socio de Factop, no pudo evitar la medida cautelar tras la apelación presentada por la Fiscalía Oriente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Inicialmente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había decretado arresto domiciliario nocturno para Topelberg, pero la Fiscalía apeló y durante la audiencia de apelación, argumentó sobre la necesidad de que el empresario cumpliera prisión preventiva, alegando falta de colaboración en la investigación y un grado de participación delictual similar al de su socio, Daniel Sauer. La decisión de la Corte de Apelaciones fue unánime, con 3 votos en contra, enviando a Topelberg a la prisión de Capitán Yaber. Los magistrados Jorge Zepeda, Aljendto Rivera y la abogada integrante Paola Herrera respaldaron esta resolución. La Fiscalía expuso que Topelberg no ha prestado declaración en la investigación, argumentando que su actuación no puede considerarse como colaboración sustancial. Además, señalaron la adquisición de bienes raíces por parte de Topelberg y Sauer, por un total de $908.725.879 en efectivo durante el año 2020, como indicios de posibles delitos de lavado de activos. Por el momento, la Fiscalía no ha imputado a Topelberg por lavado de activos, pero la posibilidad sigue abierta. El caso Factop continúa siendo objeto de investigación para los socios de la empresa de factoring.
En una acción coordinada, las fuerzas policiales llevaron a cabo un megaoperativo el pasado viernes en varias comunas de la región Metropolitana, resultando en la detención de 41 individuos. Este martes se inició la primera parte de la audiencia de formalización de estos presuntos delincuentes. La mayoría de los detenidos, específicamente 40 de ellos, enfrentan cargos por asociación ilícita debido a su supuesta vinculación con la banda conocida comoLos Trinitarios. Además, se les imputan delitos relacionados con la ley de drogas por tráfico, lavado de activos, porte de armas y delitos en flagrancia. Sin embargo, uno de los imputados está siendo acusado por un crimen aún más grave: el homicidio de una mujer ecuatoriana ocurrido el 8 de marzo en la tomaNuevo Amanecer de Cerrillos. Tras la petición de la fiscalía, este individuo fue dejado en prisión preventiva debido a la consideración de ser un peligro para la seguridad de la sociedad. El fiscal Paul Martinson, de la fiscalía ECOH, proporcionó algunos detalles sobre la formalización contra este único acusado por homicidio, destacando que la vinculación del individuo con el crimen se estableció antes de su detención, aunque fue arrestado el mismo día que el resto de los imputados. Durante la audiencia, se revelaron algunos detalles sobre la estructura y las prácticas de la banda. Se mencionó el hallazgo de elementos vinculados a prácticas de magia negra, lo que sugiere la posible existencia de lo que se conoce comonarcodevoción. Además, en el operativo se confiscaron diversos elementos relevantes, como vehículos, inmuebles, armas, drogas, dinero nacional y extranjero, así como criptomonedas, estas últimas utilizadas para actividades de lavado de activos, según explicó el experto en Ciberseguridad, Pedro Huichalaf. Familiares de los imputados se hicieron presentes en el Centro de Justicia, afirmando la inocencia de estos y sugiriendo que fueron detenidos únicamente por ser de origen dominicano. Mañana miércoles 10 de abril, continuará la audiencia de formalización contra 40 sujetos que serían parte de la banda internacional “Los Trinitarios”.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago anunció la imposición de medidas cautelares para dos de los seis imputados en el denominado Caso Factop. Alberto Sauer Rosenwasser y Darío Cuadra Junes, quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que las medidas para los otros cuatro detenidos se determinarán este martes, durante la reiniciación de la audiencia de formalización. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, Daniel y Ariel Sauer, junto con Rodrigo Topelberg, presuntamente crearon un grupo de empresas para actividades comerciales, mayormente lícitas en la industria financiera, pero que eventualmente derivaron en una serie de fraudes contra sus clientes, tanto personas naturales como jurídicas, lo que también perturbó el normal funcionamiento del mercado. El fiscal de Las Condes, Juan Pablo Araya, proporcionó detalles sobre las medidas cautelares solicitadas para los imputados. En el caso de Alberto Sauer Rosenwasser y Darío Cuadra, se han impuesto arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional como las medidas menos gravosas, mientras que para los demás imputados se están considerando otras opciones, incluida la prisión preventiva. Alberto Sauer, padre de los hermanos Sauer, declinó hacer comentarios a su salida del Centro de Justicia, aunque admitió que no ha contabilizado las cerca de 10 mil facturas falsas que se les imputan. El equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente detalló en nueve puntos las acusaciones contra los imputados, incluyendo la adquisición de vehículos de lujo y bienes raíces con dinero en efectivo, así como operaciones financieras sospechosas, como la inyección de fondos en sociedades y la triangulación de dinero entre cuentas corrientes. Según la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, se habrían facilitado más de 9.970 facturas falsas a más de 100 empresas diferentes, por un total de $12.988.219.183. Se espera que durante esta jornada se determinen las medidas cautelares para los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores, con el Ministerio Público solicitando la prisión preventiva para estos últimos. Mientras tanto, los cuatro imputados pasaron su primera noche como detenidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó la detención de seis imputados en el denominado caso Factop, entre ellos, seis integrantes del clan Sauer, además de otros tres individuos relacionados. Esta acción se llevó a cabo como resultado de una diligencia ordenada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ejecutada durante la mañana de este lunes en distintos domicilios ubicados en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Los detenidos han sido identificados como Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Alberto Sauer Rosenwasser, Daniel Aníbal Cuadra Junes y Luis Patricio Flores Cuevas. El arresto fue realizado por personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quienes trasladaron a los imputados a la unidad policial, donde quedaron en calidad de imputados. La Fiscalía Oriente informó que se autorizó la entrada y registro de los domicilios de los investigados para incautar objetos y documentos potencialmente relacionados con el hecho investigado. Entre los elementos susceptibles de ser incautados se encuentran dispositivos electrónicos como celulares, tablets, así como videos y otros dispositivos tecnológicos que podrían servir como medio de prueba en la investigación. Se espera que durante la tarde de este lunes se lleve a cabo la formalización de los implicados en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Uno de los detenidos, Daniel Sauer, habría estado presente en una reunión con el abogado Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, cuyo audio reveló presuntos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es relevante recordar que en noviembre del año pasado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió cancelar la inscripción de Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A. del Registro de Corredores de Bolsa de Productos, en medio de cuestionamientos por su posible insolvencia.
Esta tarde la jueza Francis Fell, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó este día la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Esta determinación surge luego de la formalización por parte del Ministerio Público, quien acusó a Muñoz de ser el responsable de la filtración de antecedentes de causas reservadas, transmitiendo información al abogado Luis Hermosilla. El tribunal, tras establecer un plazo de 120 días de investigación, consideró que existen suficientes elementos para determinar que Muñoz habría infringido el artículo 31 de la Ley 19.913 y el artículo 246 del Código Penal , ilícitos que han sido acreditados por la instancia judicial. En palabras de la magistrada, la medida cautelar de prisión preventiva es indispensable debido a la consideración de Muñoz como un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. De acuerdo con la resolución judicial, Sergio Muñoz deberá cumplir la medida preventiva en la Brigada de Reacción Táctica PDI, ubicada en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. 🔴 EN VIVO: 4° Juzgado de Garantía decreta la prisión preventiva de Sergio Muñoz Yáñez, exdirector general de la PDI imputado como autor de filtración de antecedentes de causas reservadas. 🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/sftkORSvEm — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 19, 2024